Η Crownplay («Εμείς», «Εμάς», «Εταιρεία») δεσμεύεται να συμμορφώνεται πλήρως με την ελληνική νομοθεσία και τις διεθνείς κατευθυντήριες για την πρόληψη και καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Anti-Money Laundering – AML) και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Η παρούσα Πολιτική περιγράφει τα μέτρα και τις διαδικασίες που εφαρμόζουμε για την ανίχνευση και αποτροπή τέτοιων παράνομων δραστηριοτήτων.
Η Crownplay επικαιροποιεί συστηματικά τις διαδικασίες της, ώστε να εναρμονίζονται με την κείμενη νομοθεσία και τις βέλτιστες πρακτικές.
Κατά την εγγραφή σε υπηρεσίες της Crownplay, ο πελάτης υποχρεούται να παρέχει αληθή και ακριβή στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, διεύθυνση, κ.λπ.). Επιπλέον, ενδέχεται να ζητηθεί αντίγραφο επίσημου εγγράφου ταυτότητας (π.χ. δελτίο ταυτότητας, διαβατήριο) και λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή άλλου εγγράφου που επαληθεύει τη διεύθυνση κατοικίας.
Η Crownplay μπορεί να ζητήσει πρόσθετα έγγραφα ή πληροφορίες οποτεδήποτε κρίνεται απαραίτητο (π.χ. σε περίπτωση ύποπτων συναλλαγών ή αυξημένων ποσών κατάθεσης). Εάν ο πελάτης δεν συμμορφωθεί, η Εταιρεία δύναται να παγώσει ή να κλείσει τον λογαριασμό.
Χρησιμοποιούμε ειδικό λογισμικό και εσωτερικές διαδικασίες για την ανίχνευση ασυνήθιστων ή ύποπτων συναλλαγών (π.χ. υψηλές καταθέσεις σε σύντομο χρόνο, συχνές αναλήψεις, κ.λπ.). Σε περίπτωση που εντοπιστεί κάτι ύποπτο, ο λογαριασμός μπορεί να «παγώσει» μέχρι να ολοκληρωθεί η διερεύνηση.
Όλο το προσωπικό της Crownplay οφείλει να ενημερώνει τον Υπεύθυνο AML (AML Officer) για οποιαδήποτε συναλλαγή κριθεί ύποπτη ή ενδείξεις παράνομης δραστηριότητας.
Εφόσον υπάρχει εύλογη υπόνοια ή απόδειξη ότι σχετίζεται με ξέπλυμα χρήματος ή τρομοκρατική χρηματοδότηση, καταθέτουμε αναφορά στη αρμόδια ελληνική αρχή (π.χ. Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες) χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του πελάτη (απαγόρευση tipping-off).
Σύμφωνα με τον νόμο και τις κανονιστικές απαιτήσεις, τηρούμε αρχεία για τα στοιχεία ταυτοποίησης, τις συναλλαγές και τις αναφορές ύποπτης δραστηριότητας για το διάστημα που προβλέπεται (τουλάχιστον 5 χρόνια). Τα δεδομένα φυλάσσονται με ασφαλείς μεθόδους και πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνο εξουσιοδοτημένα άτομα και οι αρμόδιες αρχές, όταν το απαιτήσουν.
Η Crownplay δύναται να τροποποιήσει την παρούσα Πολιτική AML προκειμένου να ανταποκρίνεται σε νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, διεθνή πρότυπα ή αλλαγές στις εσωτερικές διαδικασίες. Οι σημαντικές τροποποιήσεις ανακοινώνονται μέσω της ιστοσελίδας μας και τίθενται άμεσα σε ισχύ.
Για περισσότερες πληροφορίες ή για να αναφέρετε κάποια ύποπτη δραστηριότητα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Συμμόρφωσης (AML Officer) της Crownplay:
Ημερομηνία: [Μήνας, Έτος]
Σημείωση: Το παρόν κείμενο είναι υπόδειγμα και θα πρέπει να προσαρμοστεί στις ειδικές απαιτήσεις, διαδικασίες και στη νομοθεσία που διέπει την Crownplay στην Ελλάδα.